股票代碼：600727 股票簡(jiǎn)稱：魯北化工 編號(hào)：2023-002
山東魯北化工股份有限公司
第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
(資料圖)
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
山東魯北化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議的
通知于2023年3月11日以郵件通知的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年3月22日上午在公司辦
公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)際參加表決
董事6人。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳樹常先生主持。
會(huì)議以舉手表決方式對(duì)議案進(jìn)行了表決，會(huì)議的召開和表決符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司
章程的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過如下決議：
一、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作
報(bào)告的議案》；
二、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作
報(bào)告的議案》；
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
三、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算及
報(bào)告全文詳見上交所網(wǎng)站。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述
職報(bào)告的議案》；
報(bào)告全文詳見上交所網(wǎng)站。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
五、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方
案的議案》；
經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司2022年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤(rùn)為-8,830.22萬元。鑒于公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)
值，未實(shí)現(xiàn)盈利，公司董事會(huì)綜合考慮公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東
利益，2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見《山東魯
北化工股份有限公司 關(guān)于 2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告 》（公告編號(hào)：
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
六、會(huì)議以同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)
聯(lián)交易的議案》；
本次會(huì)議對(duì)2022年度公司與山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司等各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)
聯(lián)交易的執(zhí)行情況進(jìn)行了確認(rèn)，并對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)。關(guān)聯(lián)董事陳
樹常先生、謝軍先生回避表決。詳見《山東魯北化工股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年
度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
七、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
公司繼續(xù)聘請(qǐng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)
部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)公司2022年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)參照以前年度審計(jì)費(fèi)用
及審計(jì)工作量決定其審計(jì)費(fèi)用。詳見《山東魯北化工股份有限公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)
所公告》（公告編號(hào)：2023-006）。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
八、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其
摘要的議案》；
報(bào)告內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
九、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評(píng)
價(jià)報(bào)告的議案》；
報(bào)告全文詳見上交所網(wǎng)站。
十、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于2022年度企業(yè)社會(huì)責(zé)
任報(bào)告的議案》；
報(bào)告全文詳見上交所網(wǎng)站。
十一、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)
管理人員2023年度薪酬的議案》；
經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2023年
度的薪酬方案擬定如下：在公司擔(dān)任具體職務(wù)的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，其工
資標(biāo)準(zhǔn)按其所任職務(wù)核定，年度績(jī)效考核結(jié)果與年薪酬掛鉤，實(shí)際領(lǐng)取的年度薪酬
總額由工資及根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果確定的年度獎(jiǎng)金組成，績(jī)效考核由董事會(huì)薪酬與考
核委員會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施；獨(dú)立董事實(shí)行年度薪酬，每位獨(dú)立董事的年度薪酬為7萬元（稅
后）。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
十二、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于2023年度使用自有
資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；
為提高自有資金使用效率，在確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，同意公司2023
年度使用總額不超過人民幣5億元的自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行委托理財(cái)。在限定
額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)財(cái)務(wù)部門具體實(shí)施。詳見《山東魯北化工股份
有限公司關(guān)于2023年度使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2023-007）。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
十三、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于2023年度向銀行申
請(qǐng)授信額度的議案》；
公司2023年度擬向銀行申請(qǐng)敞口授信額度26億元人民幣。為提高工作效率，及
時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述授信額度范
圍內(nèi)審核并簽署相關(guān)融資合同文件。詳見《山東魯北化工股份有限公司關(guān)于2023年
度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
十四、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)向全
資子公司提供擔(dān)保的議案》；
為滿足公司及全資子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司預(yù)計(jì)2023年度
向全資子公司山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司和山東祥海鈦資源科技有限公司(以
下簡(jiǎn)稱“金海鈦業(yè)”、“祥?？萍肌?提供的擔(dān)保額度不超過人民幣15億元。為提高
工作效率，及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上
述額度范圍內(nèi)審核并簽署擔(dān)保合同文件。詳見《山東魯北化工股份有限公司關(guān)于2023
年度預(yù)計(jì)向全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。
董事會(huì)認(rèn)為：公司為金海鈦業(yè)、祥?？萍继峁┤谫Y擔(dān)保有利于推動(dòng)公司及全資
子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司可以及時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
十五、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于對(duì)山東祥海鈦資源
科技有限公司增加注冊(cè)資本的議案》。
為增強(qiáng)祥?？萍假Y本實(shí)力，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，滿足項(xiàng)目開展的資本金需求，
提升盈利水平和融資能力，加快公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司擬以貨幣的形
式對(duì)祥海科技增資人民幣28,000萬元，增資后祥?？萍甲?cè)資本將達(dá)到30,000萬元。
詳見《山東魯北化工股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：
十六、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過了《關(guān)于召開2022年年度股
東大會(huì)的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司擬定于2023
年4月28日召開公司2022年年度股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)審議通過的相關(guān)議案。詳
見《山東魯北化工股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
特此公告。
山東魯北化工股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年三月二十三日
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