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近日，湘潭建行湘鄉(xiāng)建湘支行充分發(fā)揮銀行網點“第一道防線”作用，協(xié)助警方攔截網上逃犯欲轉移的犯罪所得款39萬元，為警方破案提供了非常有利的線索，并協(xié)助抓獲隱匿轉移資金的犯罪嫌疑人1人。
7月25日11時許，中國建設銀行湘潭分行湘鄉(xiāng)建湘支行一客服經理在經辦一筆前兩日預約的大額取現(xiàn)業(yè)務時，經辦客服經理當時發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶同一天資金分散轉入，交易金額相同，多筆轉入且余額較大并想一次性支取不留余額，分析其可能存在轉移涉詐資金的嫌疑，當機立斷，立即將情況報告給營運主管，進行客戶重新識別，并立刻聯(lián)系湘鄉(xiāng)市反詐中心和公安部門說明情況，反饋可疑線索。同時，營運主管有條不紊與客戶溝通，發(fā)現(xiàn)他的回答前后邏輯不通，示意經辦客服經理以大額資金需調撥和現(xiàn)金需要重新清分復點為由拖延辦理時長。
湘鄉(xiāng)市公安局刑偵大隊民警根據湘鄉(xiāng)建湘支行提交的可疑交易報告，分析該款系江西省永新縣正在抓捕的網上逃犯陽某二有意轉移的犯罪所得贓款，湘鄉(xiāng)警方迅速趕到現(xiàn)場將陽某一控制，追繳違法資金39萬元，同時聯(lián)系江西省永新縣公安部門前來辦理交接。目前，該案件仍在進一步偵辦中。
下一步，湘潭建行湘鄉(xiāng)建湘支行將繼續(xù)積極履行社會責任，堅持“優(yōu)服務”與“防風險”并重，為依法打擊金融違法犯罪活動提供高價值的金融情報支持，為社會穩(wěn)定貢獻建行力量。
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