因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等 太平財(cái)險(xiǎn)泉州中支被罰95萬(wàn)元
近日，中國(guó)人民銀行泉州市中心支行發(fā)布“泉銀罰〔2018〕2號(hào)”行政處罰書，對(duì)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司泉州中心支公司(以下簡(jiǎn)稱太平財(cái)險(xiǎn)泉州中心支公司)的相關(guān)違規(guī)行為進(jìn)行處罰。
處罰決定書顯示，2016年7月1日至2017年6月30日，太平財(cái)險(xiǎn)泉州中心支公司存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告等三項(xiàng)違規(guī)行為。依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》相關(guān)規(guī)定，中國(guó)人民銀行泉州市中心支行決定對(duì)其處以合計(jì)罰款95萬(wàn)元。
同時(shí)，中國(guó)人民銀行泉州市中心支行依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)太平財(cái)險(xiǎn)泉州中心支公司3名相關(guān)責(zé)任人員處以合計(jì)人民幣7萬(wàn)元罰款。作出行政處罰決定的日期是2018年5月28日。
關(guān)鍵詞： 太平財(cái)險(xiǎn)泉州中支
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