6.26國(guó)際禁毒日來(lái)臨，貴陽(yáng)檢察院發(fā)布推進(jìn)社會(huì)治安重點(diǎn)工作專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)懲治毒品犯罪典型案例，案例共3個(gè)，涉及走私、販賣(mài)毒品、洗錢(qián)等。
(資料圖片僅供參考)
案例一
吳某某走私、販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案
吳某某，男，1997年4月出生，案發(fā)時(shí)系中國(guó)XX大學(xué)在讀碩士研究生。
吳某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向境外人員購(gòu)買(mǎi)三唑侖、氯硝西泮、專(zhuān)注達(dá)等精神類(lèi)藥品，境外人員通過(guò)寄遞方式將上述藥品郵寄給吳某某。后吳某某在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布信息售賣(mài)，并按照買(mǎi)家要求將以上藥品寄遞至四川省成都市、浙江省寧波市、遼寧省沈陽(yáng)市、貴州省貴陽(yáng)市等地，購(gòu)買(mǎi)人員將收到的三唑侖等用于違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)對(duì)查獲的三唑侖疑似物進(jìn)行鑒定，均檢測(cè)出三唑侖成分。
為逃避打擊以及掩飾毒資的性質(zhì)、來(lái)源，吳某某要求購(gòu)買(mǎi)人員張某通過(guò)虛擬交易平臺(tái)以USDT幣的方式支付毒資，再委托他人售賣(mài)后，以支付寶二維碼收款的方式轉(zhuǎn)移至本人名下銀行賬戶(hù)?，F(xiàn)已查實(shí)，本案中吳某某所獲毒資通過(guò)虛擬幣兌換獲利人民幣1390.2元。案發(fā)后，吳某某家屬主動(dòng)退繳毒資以及非法獲利人民幣2萬(wàn)元。
2022年9月27日，公安機(jī)關(guān)以吳某某涉嫌販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪移送審查起訴，2022年10月27日，檢察機(jī)關(guān)以被告人吳某某犯走私、販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪提起公訴。2022年12月15日，人民法院以走私、販賣(mài)毒品罪判處被告人吳某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元；以洗錢(qián)罪判處被告人吳某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，總和刑期五年六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民二萬(wàn)元。一審宣判后，被告人未上訴，判決已生效。
此案的【典型意義】在于：
檢察機(jī)關(guān)在辦理新型毒品案件中，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化偵查監(jiān)督與協(xié)作配合工作室的職能，充分發(fā)揮其作用，對(duì)立案和偵查活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)、全面、有效的監(jiān)督引導(dǎo)，秉持檢察官客觀公正原則，依法排除非法證據(jù)，追訴遺漏的犯罪事實(shí)。對(duì)屬于本地區(qū)管轄的，檢察機(jī)關(guān)要嚴(yán)厲打擊、絕不姑息，對(duì)不屬于本地區(qū)管轄的，檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)要做好對(duì)接工作，及時(shí)要求公安機(jī)關(guān)移交處理，實(shí)現(xiàn)毒品案件的全鏈條打擊，既保障毒品案件犯罪分子打擊到位、定性準(zhǔn)確、量刑精準(zhǔn)，也要保障因毒品行為衍生的違法犯罪行為得到懲處，實(shí)現(xiàn)案件法律效果、社會(huì)效果、政治效果的統(tǒng)一。
案例二
石某某等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案
石某某，1988年1月出生，曾因犯販賣(mài)毒品罪被廣東省深圳市鹽田區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；被告人陳某某，1994年9月出生；李某某，1993年7月出生。
2021年4月初石某某為非法牟利，伙同無(wú)業(yè)人員陳某某、李某某糾集本案其他被告人在貴陽(yáng)市租賃房?jī)?nèi)將第一類(lèi)管制精神藥品賽洛新（Psilocine)融入巧克力（蘑菇巧克力）及膠囊（蘑菇膠囊）中，并將從其他途徑獲取的含有大麻素的“電子煙”和“蘑菇巧克力”等新型毒品，通過(guò)“跑腿”、郵寄等方式先后九次販賣(mài)給吸毒人員。石某某為逃避法律制裁，達(dá)到掩飾、隱瞞其販賣(mài)毒品所得收益目的，在網(wǎng)上收購(gòu)他人銀行卡、身份證號(hào)及手機(jī)號(hào)，綁定微信賬號(hào)和支付寶賬戶(hù)，生成收款碼，將收款碼提供給陳某某、李某某用于收取毒資。后由石某某提現(xiàn)到網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的銀行卡內(nèi)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬到石某某賬戶(hù)或直接提取現(xiàn)金方式獲取的非法利益。
2021年9月30日公安機(jī)關(guān)以石某某等15人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)罪移送審查起訴。2021年12月28日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)石某某以販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪，陳某某、李某某以販賣(mài)毒品罪提起公訴。2022年8月23日，人民法院作出判決，認(rèn)定石某某犯販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金8000元；陳某某、李某某犯販賣(mài)毒品罪，分別判處有期徒刑五年和六年，并處罰金2000元和5000元。宣判后，被告人提出上訴，2023年1月12日，貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
該案的【典型意義】為：
此案系貴州省檢察機(jī)關(guān)辦理的第一例新型毒品犯罪“自洗錢(qián)”案件。檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢(shì)，省市縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)，上級(jí)檢察院派員精準(zhǔn)指導(dǎo)，通過(guò)召開(kāi)案件推進(jìn)會(huì)，分析、研判案件，共研案件疑點(diǎn)難點(diǎn)，夯實(shí)案件證據(jù)基礎(chǔ)。通過(guò)查清贓款的來(lái)源和去向，準(zhǔn)確認(rèn)定石某某新型毒品犯罪自洗錢(qián)犯罪行為，同步打擊上下游犯罪，斬?cái)喽酒贩缸锏馁Y金鏈條。此種新型合成精神類(lèi)毒品——“電子煙”和“蘑菇巧克力”，具有較大的迷惑性和引誘性，特別是對(duì)好奇心強(qiáng)烈的青少年危害很大，所以要嚴(yán)懲新型毒品犯罪，提高識(shí)毒、拒毒、防毒意識(shí)，形成禁毒的高壓態(tài)勢(shì)，構(gòu)筑禁毒的綠色長(zhǎng)城。
案例三
彭某某販賣(mài)毒品、李某販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案
彭某某，男，1994年10月出生，無(wú)業(yè)；被告人李某，女，1984年3月出生，無(wú)業(yè)。
2021年10月26日，劉某某（同案，已判決）在網(wǎng)上聯(lián)系彭某某，以1500元6毫升的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)合成大麻素?zé)熡停瑴?zhǔn)備轉(zhuǎn)賣(mài)從中賺取差價(jià)。同日彭某某聯(lián)系上線(xiàn)李某以850元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)劉某某所需煙油，并由李某將合成大麻素?zé)熡屯ㄟ^(guò)某快遞公司郵寄給劉某某。李某為逃避打擊，購(gòu)買(mǎi)他人電話(huà)號(hào)碼，注冊(cè)微信號(hào)，收取彭某某所付毒資。同年11月5日公安機(jī)關(guān)在貴陽(yáng)市南明區(qū)某驛站將含有合成大麻素?zé)熡偷陌楂@，該包裹為李某使用其亡故父親李某某名義郵寄。2021年12月1日，經(jīng)貴陽(yáng)市公安局毒品檢驗(yàn)中心鑒定，該包裹中的煙油檢測(cè)出丁酸甲脂成分。
2022年7月8日，修文縣人民檢察院以彭某某、李某涉嫌販賣(mài)毒品罪依法提起公訴，同年8月1日，對(duì)李某以涉嫌洗錢(qián)罪補(bǔ)充起訴。2022年8月12日，修文縣人民法院以販賣(mài)毒品罪判處彭某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金1000元，以販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪判處李某有期徒刑7個(gè)月，并處罰金2000元。
此案的【典型意義】是：
檢察機(jī)關(guān)在辦理毒品案件時(shí)，積極引導(dǎo)偵查，深挖漏犯漏罪線(xiàn)索，查實(shí)了彭某某、李某販賣(mài)毒品的犯罪事實(shí)。在提起公訴期間，又引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)交易聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)再次補(bǔ)充偵查，證實(shí)李某洗錢(qián)的犯罪事實(shí)并依法補(bǔ)充起訴，保證了案件質(zhì)量。為積極落實(shí)“七號(hào)檢察建議”，檢察機(jī)關(guān)會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，建立長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下模式，在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展高密度全覆蓋式禁毒宣傳，本案由快遞員舉報(bào)而案發(fā)，充分體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)禁毒宣傳活動(dòng)效果明顯，形成了全社會(huì)各行各業(yè)積極參與預(yù)防違禁品犯罪，融入社會(huì)治理的新局面，進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)治安重點(diǎn)工作專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)走深走實(shí)。
貴州日?qǐng)?bào)天眼新聞?dòng)浾?羅華
編輯 蔣孟嬌
二審 程星
三審 歐陽(yáng)海南
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