證券代碼：002528??????證券簡稱：英飛拓????????????公告編號：2023-050

??????????????深圳英飛拓科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）第五屆董

事會第三十六次會議通知于?2023?年?6?月?20?日通過電子郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的

方式發(fā)出，會議于?2023?年?6?月?27?日（星期二）在公司六樓?8?號會議室以現(xiàn)場結(jié)

合通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事?7?名，實(shí)際出席董事?7?名，會議由董事

長劉肇懷先生主持，公司高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公

司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

??會議通過審議表決形成如下決議：

??一、以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于以自有

資產(chǎn)抵押向銀行申請授信的議案》。

??《英飛拓：關(guān)于以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信的公告》（公告編號：

?????????????????????????????????《證券日報(bào)》

??????????????????????????????????????《中國證券報(bào)》

????????????????????????????????????????????《上

海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??二、以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于籌劃出

售子公司英飛拓系統(tǒng)控制權(quán)的議案》。

??《英飛拓：關(guān)于籌劃出售子公司英飛拓系統(tǒng)控制權(quán)的提示性公告》（公告編

號：2023-053）詳見?2023?年?6?月?29?日的《證券時報(bào)》

???????????????????????????????????《證券日報(bào)》

????????????????????????????????????????《中國證券報(bào)》

《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??三、以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于調(diào)整公

司組織架構(gòu)的議案》。

??為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化管理流程，提升

公司運(yùn)營效率和管理水平，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，以大部制、扁平化管理為指導(dǎo)思

想，以精簡高效、權(quán)責(zé)明晰為原則，對公司組織架構(gòu)及相關(guān)職能進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

??特此公告。

?????????????????????深圳英飛拓科技股份有限公司

???????????????????????????董事會

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